Investor Relations

1. Discussion of the Company’s periodic report for the year ended December 31, 2024.


2. Reappointment of the Company’s independent auditor’s office.


3. Reappointment of directors, who are not external directors, to the Company’s Board of Directors.


4. Approval of an updated compensation policy for officers and directors of the Company.


5. Approval of a change in the annual bonus mechanism within the framework of the terms of office of the Company’s CEO.


6. Approval of a change in the annual bonus mechanism within the framework of the agreement for the provision of director services.


7. Extension of the term of office of Mr. Guy Rosen as an external director of the Company for an additional term of three years.

• Record Date: December 2, 2025.


• Deadline for Submitting Position Notices to the Company: Up to 10 days before the date of the meeting.


• Deadline for Submitting the Board of Directors’ Response to the Position Notices: Up to 5 days before the date of the meeting.

עלבד משואות יצחק בע”מ (“החברה”)

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום חמישי, ה- 1 בינואר 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה במושב משואות יצחק ושעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה; (4) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה; (5) אישור שינוי מנגנון המענק השנתי במסגרת תנאי כהונתו של מנכ”ל החברה; (6) אישור שינוי מנגנון המענק השנתי במסגרת הסכם למתן שירותי דירקטוריון; ו- (7) הארכת כהונתו של מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים; לפירוט אודות הנושאים המובא בפני האסיפה ראו דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 26 בנובמבר, 2025 (מס’ אסמכתא: 2025-01-2025-01-093101). המועד הקובע: 2 בדצמבר 2025. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה; המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.